Transparence et intégrité dans le secteur pétrolier : rapport public OMSAC 2025

Secteur pétrolier : Pays, juridictions et réseaux transnationaux apparaissant dans les affaires de corruption, de trafic et de criminalité économique

Le présent rapport public du Département Intégrité et Investigations de l’Organisation Mondiale de Sécurité Anti-Corruption et Criminalité (OMSAC) s’appuie exclusivement sur des sources ouvertes, incluant des enquêtes judiciaires en cours, des décisions de justice, des rapports parlementaires, des publications médiatiques reconnues, ainsi que des analyses d’organisations internationales et des informations émanant de lanceurs d’alerte.

L’OMSAC ne désigne aucun État comme pénalement complice. Les pays, juridictions et territoires mentionnés ci-dessous apparaissent en tant que plateformes, hubs, points de transit ou environnements permissifs utilisés par des acteurs privés, intermédiaires économiques ou réseaux criminels transnationaux dans le secteur pétrolier. Toute responsabilité pénale relève exclusivement des juridictions nationales et internationales compétentes.

I. Pays et juridictions apparaissant comme hubs financiers, commerciaux ou logistiques

1. Asie du Sud-Est et Asie-Pacifique

Singapour :

• Hub mondial du trading pétrolier et gazier

• Présence historique de filiales et sociétés de négoce liées à des entreprises publiques étrangères

• Utilisation de structures juridiques facilitant :

  • le recours à des intermédiaires,

  • l’opacité contractuelle,

  • la circulation de flux financiers complexes.

    
    

Singapour apparaît de manière récurrente dans les enquêtes comme plateforme financière et commerciale, sans implication pénale étatique formelle.

Malaisie :

• Zone logistique maritime stratégique

• Utilisation de routes maritimes transfrontalières pour :

  • le transbordement de carburants,

  • la dissimulation de l’origine réelle des produits pétroliers.

Rôle observé : plateforme logistique régionale.

Indonésie

• Pays producteur et consommateur majeur

• Présence de systèmes de subventions énergétiques complexes, vulnérables aux détournements

• Enjeux liés à la gouvernance des entreprises publiques stratégiques.

Rôle observé : centre décisionnel et opérationnel, avec des vulnérabilités systémiques.

2. Moyen-Orient

Émirats arabes unis

• Hub international du négoce de matières premières

• Présence de sociétés de trading, holdings et structures offshore

• Rôle fréquent dans :

  • la structuration de contrats,

  • la rémunération d’intermédiaires,

  • la circulation de capitaux transnationaux.

Rôle observé : plateforme commerciale et financière internationale.

Qatar

• Acteur majeur du gaz naturel liquéfié (GNL)

• Plateforme énergétique mondiale réglementée

• Aucune implication pénale directe identifiée dans les affaires de corruption analysées.

Mentionné exclusivement comme acteur énergétique international, sans lien avec des réseaux illicites.

II. Afrique et Amérique latine : zones d’origine à risque

Afrique

Nigeria

• Présence documentée de :

  • pétrole de contrebande,

  • réseaux criminels locaux,

  • circuits informels d’exportation.

    
    

Angola

• Secteur pétrolier stratégique

• Vulnérabilités historiques liées à :

  • l’attribution de licences,

  • la transparence contractuelle.

    
    

Gabon

• Activités pétrolières encadrées mais exposées aux risques liés :

  • aux transitions politiques,

  • aux flux financiers transnationaux.

Rôle commun : zones de production exposées à des pratiques illicites par des acteurs non étatiques.

Amérique latine

Venezuela

• Contexte de sanctions internationales

• Développement de circuits parallèles de commercialisation

• Utilisation d’intermédiaires et de pavillons étrangers.

  
  

III. Europe et juridictions financières

France Suisse

• Présence France de filiales internationales d’entreprises énergétiques

• Rôle de place financière et juridique

• Importance de la conformité, sans implication pénale généralisée.

  
  

Suisse

• Hub majeur du négoce pétrolier

• Présence de traders internationaux et institutions financières

• Exposition structurelle aux flux financiers à risque.

Royaume-Uni

• Juridictions associées (incluant territoires d’outre-mer)

• Utilisation de holdings et structures de détention.

  
  

IV. Paradis fiscaux et pavillons de complaisance

Les enquêtes de 2025 font apparaître l’utilisation récurrente de :

• Îles Vierges britanniques (BVI)

• Îles Caïmans

• Panama

• Îles Marshall et Libéria (pavillons maritimes)

  
  

Rôles observés :

• dissimulation des bénéficiaires effectifs,

• blanchiment de capitaux,

• rémunération d’intermédiaires économiques,

• opacité des chaînes logistiques maritimes.

  
  

V. Acteurs non étatiques et intermédiaires (approche catégorielle)

Dans le secteur pétrolier, l’OMSAC identifie des catégories d’acteurs à risque, sans désignation nominative :

• courtiers pétroliers,

• traders internationaux,

• consultants stratégiques,

• sociétés de transport maritime,

• sociétés de sécurité privée,

• cabinets de conseil contractuel,

• réseaux de facilitation économique.

  
  

Ces acteurs opèrent souvent à la frontière entre légalité formelle et pratiques abusives, exploitant les failles réglementaires internationales.

VI. Conclusion – Message public OMSAC

Les affaires révélées en 2025 dans le secteur pétrolier confirment que la corruption et la criminalité économique ne relèvent pas de phénomènes isolés, mais de réseaux transnationaux complexes, s’appuyant sur des juridictions, des plateformes financières et des chaînes logistiques mondialisées.

L’OMSAC appelle :

• à un renforcement de la coopération internationale,

• à la transparence des bénéficiaires effectifs,

• à une responsabilisation accrue des intermédiaires économiques,

• et à l’intégration de la société civile spécialisée dans les mécanismes de contrôle.

Signal institutionnel et suites opérationnelles

L’OMSAC indique que le présent rapport ne constitue qu’une étape initiale dans l’analyse des réseaux de corruption et de criminalité économique affectant le secteur pétrolier en 2025. L’Organisation entend poursuivre et approfondir ses travaux, en ciblant plus spécifiquement certaines sociétés, structures intermédiaires, dispositifs contractuels et mécanismes financiers identifiés comme à haut risque ou impliqués dans des pratiques illicites.

Par ailleurs, les experts du Département Intégrité et Investigations de l’OMSAC mènent actuellement des vérifications approfondies concernant certaines allégations émanant de cercles spécifiques, mettant en cause des hauts responsables et des intermédiaires de certains pays, ainsi que leur implication présumée dans des affaires de pots-de-vin et de pratiques corruptives, en lien avec des sociétés ayant fait l’objet de multiples contentieux judiciaires et de dossiers controversés.

Les prochaines publications intégreront des analyses détaillées, fondées sur des éléments factuels vérifiables, l’évolution des procédures judiciaires en cours et l’exploitation de sources ouvertes spécialisées. L’OMSAC rappelle que l’exposition publique progressive des faits, des responsabilités et des schémas opérationnels constitue un levier essentiel de dissuasion, et que toute entité ou tout acteur impliqué s’expose à des conséquences juridiques, réputationnelles et opérationnelles significatives à mesure que les investigations progressent.

Département Intégrité & Investigations de l'OMSAC