OMSAC – Veille Internationale, Corruption et blanchiment d’argent : tendances et alertes mondiales (janvier – avril 2025)

Alors que la lutte contre la criminalité économique s’intensifie à l’échelle mondiale, la période allant de janvier à avril 2025 a été marquée par une série d’affaires de corruption majeure et de blanchiment d’argent impliquant des personnalités politiques, des institutions financières, des réseaux transnationaux, et même des États. L’OMSAC vous livre une synthèse rigoureuse et indépendante des faits les plus significatifs.

AFFAIRES INTERNATIONALES MAJEURES :

🇫🇷 Affaire Binance

La plateforme mondiale de cryptomonnaies Binance est visée par une enquête en France pour blanchiment aggravé et fraude fiscale. Les autorités reprochent à l’entreprise un non-respect des dispositifs anti-blanchiment, notamment l’identification des clients (KYC).

🇫🇷 Claude Guéant jugé dans l’affaire libyenne

L’ex-ministre de l’Intérieur Claude Guéant est poursuivi pour blanchiment en bande organisée et corruption passive, dans le cadre du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Le parquet requiert 6 ans de prison.

🇬🇧🇧🇩 Tulip Siddiq : scandale familial et politique

Impliquée dans des accusations de blanchiment de capitaux au Bangladesh, l’ex-ministre britannique Tulip Siddiq est accusée d’avoir transféré des biens immobiliers via des documents notariés frauduleux.

🇮🇱 « Qatargate » secoue Tel-Aviv

Deux proches du Premier ministre israélien Netanyahu sont mis en cause dans une affaire de corruption liée à des fonds qatariens, alimentant un climat politique tendu.

🇵🇪 Chute d’un ex-président

L’ancien président péruvien Ollanta Humala et son épouse ont été condamnés à 15 ans de prison pour avoir blanchi 3 millions $ de pots-de-vin d’Odebrecht destinés à leurs campagnes électorales.

MESURES INSTITUTIONNELLES POSITIVES :

🌍 La Banque africaine de développement lance son plan triennal

Un programme d’envergure contre les flux financiers illicites a été lancé en février par la BAD. Objectif : réduire une évasion estimée à 90 milliards $ par an en Afrique.

🇫🇷 France : offensive contre les sociétés-écrans

Le ministère de la Justice et Bercy ont conjointement ciblé plus de 400 sociétés fictives en 18 mois. Une stratégie coordonnée visant à couper les circuits du blanchiment à la source.

AUTRES AFFAIRES REMARQUABLES :

🕵️‍♂️ Réseau "Dark Bank" démantelé en Europe

Un réseau international de blanchiment via cryptomonnaies a été démantelé. Bilan : 1 milliard € blanchis entre 2019 et 2021, utilisant des messageries cryptées et des plateformes anonymes.

🇲🇾 Sapura Energy dans la tourmente

En Malaisie, l’entreprise pétrolière publique Sapura Energy est visée par deux enquêtes pour corruption et blanchiment de fonds dans le cadre de contrats énergétiques entre 2018 et 2022.

🌏 Rapport ONU : les mafias numériques prospèrent

Des réseaux d’escroquerie basés en Asie du Sud-Est utilisent désormais l’IA et les "deepfakes" pour arnaquer à grande échelle. Estimation : 40 milliards $ de profits illégaux annuels.

🧩 CONCLUSION – APPEL À L’ACTION :

Ces affaires démontrent que la corruption et le blanchiment d’argent restent des menaces systémiques pour les démocraties, les économies et la sécurité collective. L’OMSAC appelle à :

• Une coopération internationale renforcée ;

• Le renforcement des mécanismes de traçabilité financière ;

• Et une implication accrue des ONG spécialisées pour documenter, alerter et accompagner les réformes.

Crimes Financiers Sans Frontières : Alerte Mondiale

Le Département Intégrité et Investigations de l’OMSAC présente un panorama des affaires majeures de corruption et de blanchiment d’argent détectées ou jugées durant le premier trimestre de l’année 2025. Ce rapport, fondé sur des sources fiables, met en lumière les réseaux délictueux à l’œuvre, les stratégies de contournement employées, ainsi que les efforts des autorités judiciaires et des ONG.

1. Amérique latine : corruption systémique et complicités transnationales

Au Brésil, le ministère public fédéral a ouvert une nouvelle enquête dans le prolongement de l’affaire Lava Jato, révélant des flux financiers suspects vers des comptes offshore liés à des responsables politiques de premier plan. Au Pérou, l’ancienne présidente par intérim Dina Boluarte est visée par une instruction pour blanchiment d’argent dans le cadre d’achats de luxe non déclarés.

2. Afrique : des cas emblématiques entre impunité et mobilisations citoyennes

En Angola, l’ancien ministre des Finances Archer Mangueira est poursuivi pour enrichissement illicite et détournement de fonds publics. En Afrique du Sud, le rapport Zondo continue de produire des effets : plusieurs hauts fonctionnaires ont été mis en examen pour leur rôle dans le "State Capture".

3. Europe : élus, magistrats et cabinets d’affaires dans la tourmente

En Italie, une opération anticorruption baptisée "Mani Pulite 2.0" a conduit à l’interpellation de plusieurs hauts fonctionnaires liés au ministère des Infrastructures. En France, l’ex-directeur général des douanes est mis en examen pour complicite de blanchiment en bande organisée. La Belgique, quant à elle, est ébranlée par le volet élargi du Qatargate impliquant des cabinets de lobbying européens.

4. Moyen-Orient et Asie : paradis fiscaux, montages opaques et évasion à grande échelle

Aux Émirats arabes unis, plusieurs holdings liées à des oligarques russes et asiatiques font l’objet de sanctions internationales pour leur rôle dans le blanchiment d’actifs issus de la fraude fiscale. En Inde, une vaste opération anticorruption a conduit à l’arrestation de six magistrats soupçonnés d’avoir protégé des réseaux criminels liés au foncier et aux importations.

5. Afrique du Nord : zones grises et résistances judiciaires

Au Maroc, plusieurs manifestations ont pointé du doigt la corruption dans la gestion des aides sociales. En Algérie, le pôle financier d’Alger a transmis à la justice des dossiers sensibles liés à des transferts illégaux de devises vers des banques à Chypre et en Turquie. En Tunisie, des ONG dénoncent le ralentissement des poursuites judiciaires dans des affaires impliquant d’anciens responsables de la Banque centrale.

Conclusion : vers une cartographie mondiale de l'impunité et des contre-pouvoirs

Ce rapport intermédiaire révèle des dynamiques contrastées : des formes renouvelées de corruption et de blanchiment coexistent avec des initiatives courageuses de magistrats, journalistes et activistes. L’OMSAC appelle à renforcer la coopération judiciaire internationale, protéger les lanceurs d’alerte, et exiger une transparence absolue des institutions publiques et privées.

« Protéger les institutions, c’est traquer l’argent sale là où il se cache. »– Département Intégrité & Investigations – OMSAC

Département presse & médias de l'OMSAC