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Bilan 2024 : Corruption, fuite de capitaux et trafic de drogue au cœur de l'actualité mondiale

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 3 janv. 2025
  • 3 min de lecture

Les enjeux de la corruption et du trafic de drogue en fin d’année 2024 : Les trois derniers mois de 2024 ont été marqués par une série d’affaires de corruption, de fuite de capitaux et de trafic de drogue à travers le monde. Ces événements soulignent les défis persistants auxquels les états sont confrontés et mettent en évidence la nécessité d’une action coordonnée à l’échelle internationale.


Octobre 2024 : Moog Inc. et la corruption en Inde

Le 11 octobre 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a infligé à Moog Inc., un fabricant mondial de systèmes de contrôle de mouvement basé à New York, une amende civile de 1,1 million de dollars. Cette sanction a été imposée suite à des allégations selon lesquelles sa filiale indienne aurait versé des paiements inappropriés à des fonctionnaires indiens pour obtenir des contrats, en violation des dispositions comptables du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).


Novembre 2024 : Multiples affaires internationales

  • Affaire Baltasar Engonga en Guinée équatoriale : 

    Le 11 novembre 2024, des sextapes impliquant Baltasar Engonga, un haut fonctionnaire équato-guinéen, ont été divulguées. Cette fuite est perçue comme un élément de la lutte pour le pouvoir en Guinée équatoriale, un pays régulièrement confronté à des accusations de corruption et de détournement de fonds publics.


  • Arrestation d'un chef de la lutte contre le blanchiment en Espagne : 

    Le 15 novembre 2024, Óscar Sánchez Gil, un haut responsable de l’unité des délits économiques et fiscaux de la police judiciaire de Madrid, a été arrêté pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Lors des perquisitions, les autorités ont saisi 20 millions d’euros à son domicile et 1 million d’euros dans son bureau, mettant en évidence un problème grave de corruption au sein des forces de l’ordre espagnoles.


Décembre 2024 : La France et les enquêtes sur la corruption

Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation française a annoncé l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire concernant des accusations de corruption, de trafic d'influence et de violation du secret professionnel. Cette affaire reflète l'engagement continu des autorités françaises à lutter contre la corruption.


Lutte contre le trafic de drogue en Algérie : des efforts intensifiés

En parallèle, l’Algérie a renforcé sa lutte contre le trafic de drogue avec plusieurs opérations significatives :

  • Octobre 2024 : Un trafiquant algérien de 37 ans, recherché par les autorités françaises, a été arrêté au Maroc, témoignant de la coopération régionale dans ce domaine.

  • Novembre 2024 : Un réseau international de trafic de drogues a été démantelé à Chlef. Les autorités ont saisi des quantités importantes de stupéfiants, bien que les détails exacts n'aient pas été rendus publics.

  • Décembre 2024 : Les services de la Sûreté nationale ont réalisé une saisie record à Alger avec 100 kg de cocaïne, 89,860 kg d’ecstasy et 81,820 kg de kif traité. Quatre individus, dont un ressortissant français, ont été arrêtés. Par ailleurs, un autre réseau a été démantelé, menant à l'arrestation de sept personnes et la saisie d'importantes quantés de stupéfiants.


    Le Maroc : un leader mondial dans la production de hachiche

    En 2024, le Maroc a continué de s’imposer comme le principal producteur mondial de hachiche. Selon les derniers rapports, les récoltes de cannabis ont atteint des niveaux records. Ce commerce illicite représente une source majeure de revenus pour les réseaux criminels locaux et internationaux.


    Les autorités marocaines, bien qu’ayant intensifié leurs opérations de lutte contre ce phénomène, peinent à contenir l’ampleur de cette industrie qui influence également les relations régionales.


    Conclusion : un besoin d’actions concertées

    Ces événements montrent que la corruption et le trafic de drogue restent des problèmes mondiaux majeurs. Ils soulignent l’importance de la coopération internationale et des mesures réglementaires strictes pour lutter contre ces fléaux et préserver la sécurité et la stabilité économique à travers le monde.


Département Intégrité & Investigations de l'OMSAC



 
 
 

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