منظمة أومساك – الرصد الدولي، الفساد وتبييض الأموال: الاتجاهات والتنبيهات العالمية (يناير – أبريل 2025)

مع تصاعد وتيرة مكافحة الجريمة الاقتصادية على الصعيد العالمي، شهدت الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025 سلسلة من القضايا الكبرى تتعلق بالفساد وتبييض الأموال، تورطت فيها شخصيات سياسية، مؤسسات مالية، شبكات عابرة للحدود، بل وحتى دول. تقدم لكم OMSAC خلاصة دقيقة ومستقلة لأبرز هذه الوقائع.

القضايا الدولية الكبرى :

فرنسا قضية بينونس : المنصة العالمية للعملات المشفرة بينونس تخضع لتحقيق في فرنسا بتهم تبييض أموال مشددة واحتيال ضريبي. تتهمها السلطات بعدم احترام

أنظمة مكافحة التبييض، خاصة ما يتعلق بالتعرف على هوية العملاء (KYC).

 حملة على الشركات الوهمية : وزارة العدل الفرنسية بالتعاون مع وزارة المالية استهدفت أكثر من 400 شركة وهمية خلال 18 شهراً في خطة لقطع قنوات التبييض من المصدر.

محاكمة كلود غيان في قضية التمويل الليبي الوزير الفرنسي السابق للداخلية يُحاكم بتهم تبييض الأموال ضمن عصابة منظمة والفساد السلبي، في إطار قضية تمويل حملة 2007 الرئاسية من قبل نظام القذافي. النيابة تطالب بـ 6 سنوات سجناً.

بريطانية توليب صديقي : فضيحة عائلية وسياسية الوزيرة البريطانية السابقة توليب صديقي متهمة في بنغلاديش بقضية تبييض أموال وتحويل ممتلكات عقارية باستخدام وثائق موثقة مزوّرة.

إسرائيل قطر غيت" تهز تل أبيب شخصيتان مقربتان من رئيس الوزراء نتنياهو متورطتان في قضية فساد مرتبطة بأموال قطرية، ما يزيد من التوترات السياسية في إسرائيل.

البيرو سقوط رئيس سابق : الرئيس البيروفي السابق أولانتا هومالا وزوجته حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً بعد إدانتهم بتبييض 3 ملايين دولار من رشاوى شركة أودبراكت لصالح حملاتهما الانتخابية.

🏛️ إجراءات مؤسساتية إيجابية :

🌍 البنك الإفريقي للتنمية يُطلق خطة ثلاثية السنوات : في فبراير، أطلق البنك برنامجاً لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتي تُقدّر بـ 90 مليار دولار سنوياً في إفريقيا.

قضايا بارزة أخرى :

تفكيك شبكة "البنك المظلم" في أوروبا : شبكة دولية لتبييض الأموال باستخدام العملات المشفرة تم تفكيكها، إذ بلغت المبالغ المغسولة مليار يورو بين 2019 و2021، عبر منصات مشفرة ومراسلات آمنة.

شركة "سابورا إنرجي" الماليزية في مهب العاصفةتخضع الشركة الوطنية النفطية لتحقيقات بتهم فساد وتبييض أموال مرتبطة بعقود طاقة بين 2018 و2022.

🌏 تقرير أممي: المافيات الرقمية في أوج نشاطهاعصابات احتيال رقمية في جنوب شرق آسيا تستغل الذكاء الاصطناعي و"التزييف العميق" للاحتيال على نطاق واسع. الأرباح غير المشروعة تُقدّر بـ 40 مليار دولار سنوياً.

🧩 الخاتمة – دعوة إلى التحرك :

تؤكد هذه القضايا أن الفساد وتبييض الأموال يشكلان تهديداً ممنهجاً للديمقراطيات والاقتصادات والأمن الجماعي. وتدعو OMSAC إلى:

✔️ تعزيز التعاون الدولي؛✔️ تقوية آليات تتبع الأموال؛✔️ دعم دور المنظمات غير الحكومية المتخصصة في التوثيق والتوعية ومرافقة الإصلاحات.

جرائم مالية بلا حدود – إنذار عالمي

قسم النزاهة والتحقيقات – OMSAC يقدم عرضًا شاملًا لأبرز قضايا الفساد وتبييض الأموال التي كُشفت أو تم النظر فيها خلال الربع الأول من عام 2025 هذا التقرير، المستند إلى مصادر موثوقة، يسلّط الضوء على الشبكات الإجرامية الفاعلة، والأساليب الملتوية المُتبعة، بالإضافة إلى جهود السلطات القضائية والمنظمات غير الحكومية في مجابهة هذه الآفة.

1. أمريكا اللاتينية: فساد ممنهج وتواطؤات عابرة للحدودفي البرازيل، فتح الادعاء العام الفدرالي تحقيقًا جديدًا امتدادًا لقضية "لافا جاتو"، كاشفًا عن تحويلات مالية مشبوهة نحو حسابات خارجية مرتبطة بمسؤولين سياسيين بارزين.وفي البيرو، تخضع الرئيسة السابقة المؤقتة دينا بولوارت لتحقيق في إطار قضية تبييض أموال تتعلق بمشتريات فاخرة لم تُصرّح بها.

2. إفريقيا: قضايا نموذجية بين الإفلات من العقاب والتعبئة الشعبيةفي أنغولا، يُلاحق وزير المالية السابق آرتشر مانغييرا بتهم الإثراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة.وفي جنوب إفريقيا، لا يزال تقرير "زوندو" يثير الزلزال السياسي، حيث وُجهت تهم لعدد من كبار المسؤولين لدورهم في فضيحة "الاستحواذ على الدولة".

3. أوروبا: مسؤولون، قضاة، ومكاتب استشارات في عين العاصفةفي إيطاليا، أسفرت عملية "الأيادي النظيفة 2.0" عن توقيف عدد من كبار الموظفين المرتبطين بوزارة البنية التحتية.وفي فرنسا، وُضع المدير العام السابق للجمارك تحت التحقيق بتهمة التواطؤ في تبييض الأموال ضمن شبكة منظمة.أما بلجيكا، فقد اهتزت بسبب توسع تحقيقات "قطر غيت" التي طالت مكاتب لوبيات أوروبية نافذة.

4. الشرق الأوسط وآسيا: ملاذات ضريبية، هياكل مالية غامضة، وهروب واسع لرؤوس الأموالفي الإمارات العربية المتحدة، فُرضت عقوبات دولية على عدة شركات قابضة مرتبطة بأوليغارشيين روس وآسيويين لتورطهم في تبييض أموال ناجمة عن احتيال ضريبي.وفي الهند، تم تنفيذ حملة واسعة لمكافحة الفساد أسفرت عن توقيف ستة قضاة يُشتبه في حمايتهم لشبكات إجرامية في قطاعات العقارات والاستيراد.

5. شمال إفريقيا: مناطق رمادية ومقاومة قضائيةفي المغرب، نظّم المواطنون احتجاجات ضد تفشي الفساد في إدارة المساعدات الاجتماعية.أما في الجزائر، فقد أحال القطب المالي بالجزائر العاصمة ملفات حساسة تتعلق بتحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية نحو بنوك في قبرص وتركيا.وفي تونس، عبّرت منظمات المجتمع المدني عن قلقها من بطء الملاحقات القضائية في قضايا تطال مسؤولين سابقين بالبنك المركزي.

الخلاصة: نحو خريطة عالمية للإفلات من العقاب ومراكز مقاومة الفساديكشف هذا التقرير المرحلي عن تباين واضح في التوجهات: فبينما تظهر أساليب جديدة ومتطورة للفساد وتبييض الأموال، تبرز في المقابل مبادرات شجاعة من قضاة، صحفيين، ونشطاء.تدعو OMSAC إلى:✔️ تعزيز التعاون القضائي الدولي،✔️ حماية كاشفي الفساد،✔️ والمطالبة بشفافية كاملة من المؤسسات العامة والخاصة.

« حماية المؤسسات تعني مطاردة المال الفاسد حيثما اختبأ. »

قسم الصحافة والإعلام OMSAC